它们就像隐藏在正常水流下的暗涌,悄无声息,却源源不断。
曹恒印将这些标记为“不明资金b”。他敏锐地感觉到,这些“不明资金b”,很可能指向乔强军另一条不为人知的敛财渠道。
“查!把这些打款账户一个一个都给我拎出来,查清户主身份,查清资金来源!”曹恒印下了死命令。
调查组如同抽丝剥茧,开始对几十个曾向乔强军账户汇过“不明资金b”的账户进行溯源。
这些账户五花八门,有公司的,有个人的,分布在不同银行,甚至不同城市。
连续几天几夜的奋战,曹恒印的眼睛熬得更红了,胡子也更长了,但他精神却处于一种高度亢奋的状态。
他趴在电脑前,面前摊开着厚厚的银行流水打印件,上面用不同颜色的笔做了密密麻麻的标记。他像一个老练的猎手,在数字的丛林里搜寻着猎物的足迹。
但是追查几乎一无所获,这些银行账户的户主来自五湖四海,绝大部分不是村里面、山里面的农民,就是进城务工的民工。
他们对于银行账户的事一无所知,有的是身份证丢过,有的则是卖过身份证。
无疑,这些账户都是乔强军通过黑市买的身份证办的账户。
虽说如此,但调查也并非一无所获,大部分汇款账户经过初步核查,都能找到与粮库或乔强军个人之间某种似是而非的关联,比如曾经参与过粮库的小额采购、运输等业务,这些“好处费”似乎可以解释为寻求关照的“进贡”。
只是这些都只是一些小问题,并不是大家所期望的“大事”。
然而,当排查到一批来自“李静”、“王海”、“赵国民”等几个个人的账户时,曹恒印发现了不寻常之处。
这几个账户向乔强军的汇款也非常频繁,金额不大但很固定,像是某种“分红”或“提成”。
关键是,通过户籍信息系统查询,曹恒印震惊地发现“李静”竟然是玄商直属粮库财务科的出纳!“王海”是粮库财务科的会计!“赵国民”也是粮库财务科的工作人员!
自己单位的财务人员,频繁地、规律地向单位一把手进行私人汇款?这太反常了!无论用什么理由都解释不通!
曹恒印的心脏再次剧烈地跳动起来,一种接近真相的预感让他浑身紧绷。他立刻下令:“秘密调取李静、王海、赵国民等所有涉及汇款的粮库财务科人员的个人银行账户流水!要快,注意绝对保密!”
同时,他安排调查人员,以配合其他经济问题调查的名义,分别接触了李静、王海等几名财务人员。
询问在看似平静的氛围下进行。
“李静同志,我们正在核查一些经济往来情况。请问你认识一个叫乔强军的人吗?”调查人员语气平和。
李静显得有些紧张,但回答得很流利:“认识,他是我们粮库以前的主任。”
《从基层交警到权力巅峰》 第51章 新的疑点(第3/4页)
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